公告编号：2022-072证券代码：833751 证券简称：惠同新材 主办券商：中金公司
湖南惠同新材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年9月14日
2.会议召开地点：：湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长熊立军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数41,681,381股，占公司有表决权股份总数的64.05%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数536,081股，占公司有表决权股份总数的0.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席2人，董事张冶、王雷、吴晓春、景丽莉、曾鹏恺因工作原因缺席；
2.公司在任监事5人，列席2人，监事刘月娥、龙梅、姚创明因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司副总经理钟黎列席了会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
1.01选举张雷先生为第五届董事会独立董事；
1.02选举董仁周先生为第五届董事会独立董事；
1.03选举袁铁锤先生为第五届董事会独立董事；
1.04选举李落星先生为第五届董事会独立董事。
2. 关于增补独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 选举张雷先生为第五届董事会独立董事 | 42,895,118 | 102.91% | 是 |
| 1.02 | 选举董仁周先生为第五届董事会独立董事 | 41,276,802 | 99.03% | 是 |
| 1.03 | 选举袁铁锤先生为第五届董事会独立董事 | 41,276,802 | 99.03% | 是 |
| 1.04 | 选举李落星先生为第五届董事会独立董事 | 41,276,802 | 99.03% | 是 |
（二）审议通过《关于制订<湖南惠同新材料股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披露 平 台（www.neeq.com.cn）的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-051）。
2.议案表决结果：
同意股数41,681,381股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于制订<湖南惠同新材料股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披露 平 台（www.neeq.com.cn）的《独立董事津贴制度》（公告编号：2022-052）
2.议案表决结果：
同意股数41,681,381股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修改《湖南惠同新材料股份有限公司章程》的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披露 平 台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2022-053）。
2.议案表决结果：
同意股数41,681,381股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<湖南惠同新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披露 平 台（http://www.neeq.com.cn）发布的《湖南惠同新材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2022-054）。
2.议案表决结果：
同意股数41,681,381股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于修订<湖南惠同新材料股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披露 平 台（http://www.neeq.com.cn）发布的《湖南惠同新材料股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2022-055）。
2.议案表决结果：
公告编号：2022-072同意股数41,681,381股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于<2022 年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披露 平 台（http://www.neeq.com.cn）发布的《湖南惠同新材料股份有限公司2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-056）。
2.议案表决结果：
同意股数41,681,381股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 7 | 关于《2022年半年度权益分派预案》的 | 1,181,381 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
议案
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 选举张雷先生为第五届董事会独立董事 | 2,395,118 | 202.74% | 是 |
| 1.02 | 选举董仁周先生为第五届董事会独立董事 | 776,802 | 65.75% | 是 |
| 1.03 | 选举袁铁锤先生为第五届董事会独立董事 | 776,802 | 65.75% | 是 |
| 1.04 | 选举李落星先生为第五届董事会独立董事 | 776,802 | 65.75% | 是 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：傅怡堃、刘子佳
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 张雷 | 独立董事 | 任职 | 2022年9月 | 2022年第三次 | 审议通过 |
| 14日 | 临时股东大会 | ||||
| 董仁周 | 独立董事 | 任职 | 2022年9月14日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 袁铁锤 | 独立董事 | 任职 | 2022年9月14日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李落星 | 独立董事 | 任职 | 2022年9月14日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
《湖南惠同新材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》
湖南惠同新材料股份有限公司
董事会2022年9月15日