证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2022-079
江苏利通电子股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年9月15日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区立通路18号江苏利通
电子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 90,885,366 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.9370 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长邵树伟先生主持此次会议，本议会议以
现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣布了表决结果，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，其中独立董事林雷因公未能出席会议，董事
王梅生、独立董事白建川、乐宏伟、李远扬因疫情防控以通讯会议方式参加本次股东大会；
2、 公司在任监事4人，出席4人，监事吕雪锋以通讯会议方式参加本次股东大
会；
3、 董事会秘书施佶出席本次会议，公司副总经理史旭平、副总经理钱旭、财务
总监许立群出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 90,885,366 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.00、议案名称：关于《修订<公司章程>及附件》的议案
2.01、议案名称：《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 90,885,366 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.02、议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 90,885,366 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.03、议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 90,885,366 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3.00、议案名称：关于《修订公司相关制度》的议案
3.01、议案名称：《董事会秘书工作细则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 90,885,366 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3.02、议案名称：《董事会审计委员会工作细则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 90,885,366 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3.03、议案名称：《关联交易管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 90,885,366 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3.04、议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 90,885,366 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3.05、议案名称：《投资者关系管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 90,885,366 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3.06、议案名称：《信息披露管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 90,885,366 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3.07、议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 90,885,366 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3.08、议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 90,885,366 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3.09、议案名称：《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 90,885,366 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3.10、议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 90,885,366 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：关于《提名张晓红女士为公司监事候选人》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 90,885,366 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于《首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案 | 5,054,766 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.00 | 关于《修订<公司章程>及附件》的议案 | 5,054,766 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 《公司章程》 | 5,054,766 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 《股东大会议事规则》 | 5,054,766 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 《董事会议事规则》 | 5,054,766 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.00 | 关于《修订公司相关制度》的议案 | 5,054,766 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.01 | 《董事会秘书工作细则》 | 5,054,766 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.02 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 5,054,766 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.03 | 《关联交易管理办法》 | 5,054,766 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.04 | 《募集资金管理制度》 | 5,054,766 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.05 | 《投资者关系管 | 5,054,766 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 理办法》 | |||||||
| 3.06 | 《信息披露管理制度》 | 5,054,766 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.07 | 《对外投资管理制度》 | 5,054,766 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.08 | 《对外担保管理制度》 | 5,054,766 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.09 | 《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》 | 5,054,766 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.10 | 《独立董事工作制度》 | 5,054,766 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于《提名张晓红女士为公司监事候选人》的议案 | 5,054,766 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的第2项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过；其余均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上通过。
2、本次会议对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所
律师：李怡星、高霞
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会
2022年9月16日