苏州伟创电气科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年9月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年9月9日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》
因公司2021年度利润分配方案已实施完毕，每股派发现金红利0.176元（含税），根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》及股东大会对董事会的授权，同意将2022年限制性股票授予价格（含预留部分限制性股票授予价格）相应调整为13.804元/股。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及业绩考核指标的公告》（公告编号：2022-041）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》
为了更好地保障公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，经过综合评估、慎重考虑，同意对公司2022年限制性股票激励计划的公司层面的业绩考核目标进行调整，并相应修订公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及业绩考核指标的公告》（公告编号：2022-041）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
2022年9月15日