公告编号：2022-032证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 主办券商：东吴证券
苏州卓兆点胶股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第六次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会会议规则》等有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会会议规则》等有关规定。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年9月30日10:30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 873726 | 卓兆点胶 | 2022年9月28日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
公司定向发行股份总额272,727股，根据此次股票发行前后公司注册资本、股本总额的变化对应修订《公司章程》的相关条款。（1）原《公司章程》第五条：
公司注册资本为人民币1,045.9157万元。现修订为：公司注册资本为人民币：
1,073.1884万元。（2）原《公司章程》第十八条：公司股份总数为1,045.9157万股，全部为普通股，每股面值1元。现修订为：公司股份总数为1,073.1884万股，全部为普通股，每股面值1元。具体内容详见载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；上述议案不存在累积投票议案；
公告编号：2022-032上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2022年9月30日10:00-10:30
（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：雷家荣；联系电话：0512-62916880；联系地址：
江苏省苏州市高新区五台山路588号标准厂房一期3号厂房
（二）会议费用：参会股东所有费用自理
五、备查文件目录
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、 股东账户卡和持股凭证；法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
苏州卓兆点胶股份有限公司董事会
2022年9月15日