武汉长江通信产业集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第二十一次会议于 2012 年 3 月 14 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，现
场出席和委托出席 8 人，刘守根董事委托熊瑞忠董事代为行使表决权，冯鹏熙董事委托任伟
林董事代为行使表决权，冯列毅董事因故缺席本次会议。公司监事和部分高管人员列席了会
议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。
公司第六届董事会董事候选人为：熊瑞忠先生、冯鹏熙先生、任伟林先生、刘守根先
生、明华女士、樊园莹女士；公司第六届董事会独立董事候选人为：张奋勤先生、罗飞先生、
金乃辉先生。（董事候选人简历见附件。）
此议案将提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人需经上海证券交
易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
上述候选人经公司股东大会选举后当选为公司第六届董事会董事、独立董事，任期三年，
自公司股东大会通过之日起生效。
赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于公司召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。具体会议
通知另行公告。
赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一二年三月十六日
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附董事候选人简历：
熊瑞忠先生，1952 年出生，大学本科学历，高级经济师。从事战士、工人、
教师职业，后历任武汉市人事局科员、武汉市人事局处长、武汉市社会保险局副
局长、武汉市第十一届政协委员。现任本公司党委书记、第五届董事会董事长。
冯鹏熙先生，1974 年出生，湖北利川人。1996 年参加工作，博士、高级经济
师、特许金融分析师（ＣＦＡ1－3 级）、金融风险分析师（ＦＲＭ）。曾任华工科
技股份有限公司（000988）投资部部长，中国银行总行资产负债管理部、司库、
财务管理部高级经理，银监会新资本协议项目专家组成员。现任武汉经济发展投
资集团有限公司总经济师，本公司第五届董事会董事。
任伟林先生，1962 年出生，经济学硕士，高级经济师、高级人力资源管理师。
曾任武汉市政府办公厅副处级秘书,武汉市国资办副处长,武汉市委研究室处长，
湖北东湖光盘技术有限责任公司董事、总经理，现任武汉经济发展投资(集团)有
限公司纪委副书记、工会副主席，人力资源部部长，党群工作部部长，本公司第
五届董事会董事。
刘守根先生，1953 年出生，本科学历，农艺师。曾任武汉市汉阳县农业局技
术员，武汉市植保站技术员，武汉市农林牧业局副处长、处长、局长助理，神农
公司总经理，武汉东湖开发区发展总公司副总经理，东湖高新集团公司副总裁。
现任武汉高科国有控股集团有限公司副总经理、党委委员，兼任武汉光谷进出口
有限公司董事长，本公司第五届董事会董事。
明华女士：1967 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任中国长江航运
集团总公司商务处职员、副处长、处长；武汉高科集团有限公司资产营运部执行
经理、部长；2009 年 8 月至今，任武汉高科国有控股集团有限公司资产营运部、
产业发展部部长、副总经济师。
樊园莹女士，1958 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。历任武汉市
电信局计划财务科科员、副科长、科长，武汉市电信局计划财务处副处长、计划
规划处副处长，武汉日电光通信工业有限公司副总经理，现任武汉日电光通信工
业有限公司董事、总经理，武汉长光科技有限公司董事，深圳联亨技术有限公司
董事长，本公司党委委员、第五届董事会董事。
公司第五届董事会独立董事候选人简历：
张奋勤先生，1957 年出生，中共党员，本科学历，湖北经济学院教授、副院
长，享受省政府特殊津贴专家，本公司第五届董事会独立董事。曾出版《证券投
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资理论与实务》、《县域经济发展与规划》等专著、教材六部，在《宏观经济管理》、
《江汉论坛》等杂志上发表学术论文 50 余篇。现兼任中国宏观经济管理教育学
会常务理事、中国商业经济学会常务理事、湖北省商业经济学会会长、湖北省经
济学会副会长。曾获“湖北省优秀教师”、“湖北省社科优秀成果二等奖”；1978
年 3 月至 1987 年 1 月在湖北财经学院（现中南财大）学习；1982 年 1 月至 1989
年 8 月，在江西财经大学任教；1989 年 9 月至今，在湖北经济学院任教。
罗飞先生,1952 年出生，博士，教授、博士生导师，中南财经政法大学经济
与会计监管研究中心主任、享受国务院政府特殊津贴专家，本公司第五届董事会
独立董事。兼任中国会计学会理事，中国成本研究会理事，财政部会计准则委员
会会计准则咨询专家等职。是教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员
会委员，全国高等教育自学考试指导委员会经济管理类专业委员会委员，全国会
计专业硕士教学指导委员会委员。曾获“湖北省有突出贡献的中青年专家”称号，
也是“湖北省五一劳动奖章获得者”。1993-1997 年任中南财经大学会计系副主
任；1998-1999 年任中南财经大学研究生部主任；1999 年任中南财经大学会计学
院院长；2000-2008 年 4 月任中南财经政法大学会计学院院长。
金乃辉先生，1938 年出生，高级工程师，国际有线电视技术研讨会会议共同
主席兼秘书长，中国广播电视协会技术工作委员会副主任兼秘书长。曾获“中国
广播电视协会有线电视科技杰出贡献奖”。1963 年至 1984 年就职于中央广播事
业局（广电部前身）、广播科学研究所（广播科学研究院前身）任工程师、器件
研究室副主任；1984 年至 1994 年就职于广播电影电视部广播科学研究院，任技
术开发部副主任、主任、应用技术研究所所长； 1994 年至 1999 年任广电部中
国数据广播中心秘书长；1997 年任信息网络中心副总工程师、兼信息网络中心
培训部主任；1999 年底退休，继续聘任为信息网络中心培训部主任，2003 年底
离职。1994 年至今，任历届国际有线电视技术研讨会会议共同主席兼秘书长；
1998 年至今，任中国广播电视协会技术工作委员会副主任兼秘书长。
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武汉长江通信产业集团股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事候选人的独立意见书
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十一次会议于 2012 年 3 月 14 日上午 10：00 在公司三楼会议室召开，公司独
立董事张奋勤先生、罗飞先生和朱荣先生出席了会议。根据《公司章程》和公司
《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事张奋勤先生、罗飞先生和朱荣先生
对本次会议“关于提名公司第六届董事会候选人的议案”发表如下独立意见：
由于公司第五届董事会任期已届满，需依法换届，为及时建立和规范第六届
董事会，保证公司的正常、健康地运作，按照《公司法》和《公司章程》的有关
规定，经有关股东单位和本届董事会提名，选举熊瑞忠先生、冯鹏熙先生、任伟
林先生、刘守根先生、明华女士、樊园莹女士为公司第六届董事会董事候选人；
罗飞先生、张奋勤先生、金乃辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并经
本次董事会议审议通过。
经对上述董事会成员候选人的资格审查，董事候选人均符合《公司法》和《公
司章程》中的有关董事任职规定，同意上述人员为公司第六届董事会董事候选人，
提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
武汉长江通信产业集团股份有限公司独立董事
罗飞 张奋勤 朱荣
二○一二年三月十六日
独立董事提名人声明
提名人武汉长江通信产业集团股份有限公司董事
