银基烯碳新材料集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年9月15日
2.会议召开地点：沈阳
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄炜彬先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数98,454,052股，占公司有表决权股份总数的8.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席4人，董事尉文平因公事缺席；
2.公司在任监事3人，列席2人，监事吴支持因公事缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
公告编号：2022-023
（一）审议通过《关于公司向盛京银行大连分行申请流动资金借款的议案》；
1、议案内容：
具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）刊登的《第十二届董事会第十二次临时会议决议公告》。
2、议案表决结果：
同意股数 98,454,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（沈阳）律师事务所
（二）律师姓名：边乌兰、兰永超
（三）结论性意见
四、备查文件目录
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。银基烯碳新材料集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议
银基烯碳新材料集团股份有限公司
董事会2022年9月15日