证券代码：839719 证券简称：宁新新材 主办券商：方正承销保荐
江西宁新新材料股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第六次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议为现场会议。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年9月30日09：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 839719 | 宁新新材 | 2022年9月27日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于前期会计差错更正的议案》
宁新新材会议室。
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，经审查，公司对2019年度-2022 年半年度（三年一期）财务报表相关差错事项进行更正及追溯调整。具体内容详见公司于2022年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：
2022-121）及会计师事务所出具的《前期会计差错更正专项说明的审核报告》。
（二）审议《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，经审查，公司对2019年度-2022 年半年度（三年一期）财务报表相关差错事项进行更正及追溯调整。
具体内容详见公司于2022年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：
2022-121）及会计师事务所出具的《前期会计差错更正专项说明的审核报告》。
根据法律、法规及规范性文件的相关规定和其他内部控制监管要求，公司对2022年6月30日与财务报表相关的内部控制情况及有效性，编制了《内部控制评价报告》（公告编号：2022-123）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核、鉴证，并出具了《关于江西宁新新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》。
（三）审议《关于公司三年一期非经常性损益鉴证报告的议案》
（四）审议《关于更正公司2019年、2020年、2021年年度报告及其摘要以及2022年半年度报告的议案》
根据法律、法规及规范性文件的相关规定，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2022年1-6月、2021年度、2020年度、2019年度（三年一期）非经常性损益情况进行审核、鉴证，并出具了《关于江西宁新新材料股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》。
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对2019年、2020年、2021年、2022年半年度会计差错事项进行了更正。
具体内容详见公司于2022年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年年度报告(二次更正后)》（公告编号：2020-021）、《2019年年度报告摘要(二次更正后)》(公告编号：2020-020)、《2020年年度报告(更正后)》(公告编号：2021-026)、《2020年年度报告摘要(更正后)》(公告编号：2021-025)、《2021年年度报告(更正后)》(公告编号：2022-041)、《2021年年度报告摘要(更正后)》(公告编号：2022-040)、《2022年半年度报告(更正后)》(公告编号：2022-118)。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对2019年、2020年、2021年、2022年半年度会计差错事项进行了更正。
具体内容详见公司于2022年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年年度报告(二次更正后)》（公告编号：2020-021）、《2019年年度报告摘要(二次更正后)》(公告编号：2020-020)、《2020年年度报告(更正后)》(公告编号：2021-026)、《2020年年度报告摘要(更正后)》(公告编号：2021-025)、《2021年年度报告(更正后)》(公告编号：2022-041)、《2021年年度报告摘要(更正后)》(公告编号：2022-040)、《2022年半年度报告(更正后)》(公告编号：2022-118)。
（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议
（二）登记时间：2022年9月29日16时00分至2022年9月30日8时50分
（三）登记地点：宁新新材会议室
四、其他
（一）会议联系方式：田家利 联系电话：0795-4605199
（二）会议费用：自理
（三）临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。
五、备查文件目录
的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证（附授权委托书）；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（一）《江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
（二）《江西宁新新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
江西宁新新材料股份有限公司董事会
2022年9月14日