公告编号：2022-120证券代码：839719 证券简称：宁新新材 主办券商：方正承销保荐
江西宁新新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年9月9日
2.会议召开地点：宁新新材料会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月3日以电话及电子邮件方式发出
5.会议主持人：邓永鸿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审核确认并同意报出公司2022年半年度审计报告》的议
案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
鉴于公司拟首次公开发行股份并在北交所上市，根据《公司法》、《证券法》以及其他法律法规的规定，公司聘请审计机构对最近一期财务报表进行审计，出具公司《2022年半年度审计报告》。本议案不涉及回避表决的情形。
4.本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于前期会计差错更正》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决的情形。
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，经审查，公司对2019年度、2020年度及2021年度合并财务报表进行了追溯调整。
具体内容详见公司于2022年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：
2022-121）及会计师事务所出具的《前期会计差错更正专项说明的审核报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，经审查，公司对2019年度、2020年度及2021年度合并财务报表进行了追溯调整。
具体内容详见公司于2022年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：
2022-121）及会计师事务所出具的《前期会计差错更正专项说明的审核报告》。本议案不涉及回避表决的情形。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决的情形。
根据法律、法规及规范性文件的相关规定和其他内部控制监管要求，公司对2022年6月30日与财务报表相关的内部控制情况及有效性，编制了《内部控制评价报告》（公告编号：2022-123）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核、鉴证，并出具了《关于江西宁新新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于更正公司2019年、2020年、2021年年度报告及其摘要以及2022年半年度报告》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决的情形。
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对2019年、2020年、2021年、2022年半年度会计差错事项进行了更正。具体内容详见公司于2022年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年年度报告(二次更正后)》（公告编号：2020-021）、《2019年年度报告摘要(二次更正后)》(公告编号：2020-020)、《2020年年度报告(更正后)》(公告编号：2021-026)、《2020年年度报告摘要(更正后)》(公告编号：2021-025)、《2021年年度报告(更正后)》(公告编号：2022-041)、《2021年年度报告摘要(更正后)》(公告编号：2022-040)、《2022年半年度报告(更正后)》(公告编号：2022-118)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对2019年、2020年、2021年、2022年半年度会计差错事项进行了更正。
具体内容详见公司于2022年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年年度报告(二次更正后)》（公告编号：2020-021）、《2019年年度报告摘要(二次更正后)》(公告编号：2020-020)、《2020年年度报告(更正后)》(公告编号：2021-026)、《2020年年度报告摘要(更正后)》(公告编号：2021-025)、《2021年年度报告(更正后)》(公告编号：2022-041)、《2021年年度报告摘要(更正后)》(公告编号：2022-040)、《2022年半年度报告(更正后)》(公告编号：2022-118)。本议案不涉及回避表决的情形。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决的情形。《江西宁新新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
江西宁新新材料股份有限公司
监事会2022年9月14日