合力泰科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会届次：第六届董事会第二十八次会议
2、会议通知时间：2022年9月9日
3、会议通知方式：通讯方式
4、会议召开时间：2022年9月14日
5、会议召开方式：通讯表决方式
6、会议表决情况：应参加表决董事9人，实际表决董事9人
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：
1、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定最新要求，进一步完善公司治理结构，促进规范运作，并结合公司自身实际情况，公司对部分治理制度进行梳理，具体如下：
1.1 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
经表决，以上子议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
1. 2 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》经表决，以上子议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
1. 3 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》经表决，以上子议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
1. 4 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
经表决，以上子议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
1. 5 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
经表决，以上子议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关制度。
2、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。
经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二二年九月十五日