证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2022-062
厦门延江新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2022年9月14日在公司会议室召开，会议由监事蔡吉祥召集并主持。本次会议通知于2022年9月9日以书面和邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。公司董事和董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为公司在保证正常经营，不影响向特定对象发行股票募集资金项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币35,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加公司收益，因而同意公司使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理，在授权的期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告》。
经表决，3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚待报请公司2022年第二次临时股东大会审议通过。
三、备查文件：
1、第三届监事会第十次会议决议
2、监事会关于第三届监事会第十次会议相关事项的核查意见
厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第X次会议决议的公告特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
监事会2022年9月14日