江苏海晨物流股份有限公司第三届董事会第六次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决方式于2022年9月14日召开第三届董事会第六次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《关于使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏海晨物流股份有限公司
董事会2022年9月14日