证券代码:300810 证券简称:中科海讯 公告编号:2022-092
北京中科海讯数字科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告
特别提示:
1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2022年9月14日(星期三)14:00开始。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年9月14日9:15-15:00。
2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点:北京市海淀区地锦路33号院1号楼南二层会议室。
4、会议召集人:北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人:董事长蔡惠智先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
(二)会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、股东出席的总体情况:
出席本次股东大会的股东或授权代表共5名,代表有效表决权的股份数量58,068,970股,占公司有效表决权股份总数的49.1901%。
其中:出席现场会议的股东或授权代表3人,代表有效表决权的股份数量58,032,270股,占公司有效表决权股份总数的49.1591%;参加网络投票的股东2人,代表有效表决权的股份数量36,700股,占公司有效表决权股份总数的
0.0311%。
2、中小股东出席的总体情况:
出席本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)或授权代表共2人,代表有效表决权的股份数量36,700股,占公司有效表决权股份总数的0.0311%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。公司为本次股东大会现场会议提供了远程视频参会方式,部分董事、监事通过视频方式出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意58,032,470股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9371%;反对36,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0629%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况:同意200股,占出席会议所有中小股东所持股份的
0.5450%;反对36,500股,占出席会议所有中小股东所持股份的99.4550%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案获得通过。
(二)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果:同意58,032,470股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9371%;反对36,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0629%;弃权0股,占出
席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中中小股东表决情况:同意200股,占出席会议所有中小股东所持股份的
0.5450%;反对36,500股,占出席会议所有中小股东所持股份的99.4550%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案获得通过。
(三)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果:同意58,032,470股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9371%;反对36,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0629%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况:同意200股,占出席会议所有中小股东所持股份的
0.5450%;反对36,500股,占出席会议所有中小股东所持股份的99.4550%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案获得通过。
(四)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果:同意58,032,470股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9371%;反对36,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0629%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况:同意200股,占出席会议所有中小股东所持股份的
0.5450%;反对36,500股,占出席会议所有中小股东所持股份的99.4550%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案获得通过。
(五)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果:同意58,032,470股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9371%;反对36,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0629%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况:同意200股,占出席会议所有中小股东所持股份的
0.5450%;反对36,500股,占出席会议所有中小股东所持股份的99.4550%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案获得通过。
(六)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果:同意58,032,470股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9371%;反对36,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0629%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况:同意200股,占出席会议所有中小股东所持股份的
0.5450%;反对36,500股,占出席会议所有中小股东所持股份的99.4550%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案获得通过。
(七)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果:同意58,032,470股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9371%;反对36,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0629%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况:同意200股,占出席会议所有中小股东所持股份的
0.5450%;反对36,500股,占出席会议所有中小股东所持股份的99.4550%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案获得通过。
(八)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果:同意58,032,470股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9371%;反对36,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0629%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况:同意200股,占出席会议所有中小股东所持股份的
0.5450%;反对36,500股,占出席会议所有中小股东所持股份的99.4550%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案获得通过。
(九)审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度>的议案》
表决结果:同意58,032,470股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9371%;反对36,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0629%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况:同意200股,占出席会议所有中小股东所持股份的
0.5450%;反对36,500股,占出席会议所有中小股东所持股份的99.4550%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市嘉源律师事务所吕丹丹律师、齐曼律师现场见证并出具了法律意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他规范性文件的规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效;公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他规范性文件的规定;本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《北京中科海讯数字科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》;
2、《北京市嘉源律师事务所关于北京中科海讯数字科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会2022年9月14日