证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2022-092
北京中科海讯数字科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年9月14日(星期三)14:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年9月14日9:15-15:00。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：北京市海淀区地锦路33号院1号楼南二层会议室。
4、会议召集人：北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长蔡惠智先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东或授权代表共5名，代表有效表决权的股份数量58,068,970股，占公司有效表决权股份总数的49.1901%。
其中：出席现场会议的股东或授权代表3人，代表有效表决权的股份数量58,032,270股，占公司有效表决权股份总数的49.1591%；参加网络投票的股东2人，代表有效表决权的股份数量36,700股，占公司有效表决权股份总数的
0.0311%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或授权代表共2人，代表有效表决权的股份数量36,700股，占公司有效表决权股份总数的0.0311%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。公司为本次股东大会现场会议提供了远程视频参会方式，部分董事、监事通过视频方式出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意58,032,470股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9371%；反对36,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0629%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议所有中小股东所持股份的
0.5450%；反对36,500股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.4550%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意58,032,470股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9371%；反对36,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0629%；弃权0股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议所有中小股东所持股份的
0.5450%；反对36,500股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.4550%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意58,032,470股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9371%；反对36,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0629%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议所有中小股东所持股份的
0.5450%；反对36,500股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.4550%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案获得通过。
（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意58,032,470股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9371%；反对36,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0629%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议所有中小股东所持股份的
0.5450%；反对36,500股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.4550%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案获得通过。
（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意58,032,470股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9371%；反对36,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0629%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议所有中小股东所持股份的
0.5450%；反对36,500股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.4550%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意58,032,470股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9371%；反对36,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0629%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议所有中小股东所持股份的
0.5450%；反对36,500股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.4550%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案获得通过。
（七）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意58,032,470股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9371%；反对36,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0629%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议所有中小股东所持股份的
0.5450%；反对36,500股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.4550%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案获得通过。
（八）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意58,032,470股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9371%；反对36,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0629%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议所有中小股东所持股份的
0.5450%；反对36,500股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.4550%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案获得通过。
（九）审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度>的议案》
表决结果：同意58,032,470股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9371%；反对36,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0629%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议所有中小股东所持股份的
0.5450%；反对36,500股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.4550%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市嘉源律师事务所吕丹丹律师、齐曼律师现场见证并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《北京中科海讯数字科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京市嘉源律师事务所关于北京中科海讯数字科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会2022年9月14日