证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2022-123
北京合纵科技股份有限公司2022年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次
2022年第六次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2022年9月14日下午14:30时开始
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月14日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月14日09:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2022年9月7日（星期三）。
（七）会议召开地点
北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211（公司第一会议室）。
（八）现场会议主持人：总经理韦强先生
（九）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表21人，代表股份数230,622,366股，占公司总股本的21.5129%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共17人，代表股份数47,755,416股，占公司总股本的4.4547%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共6人，共代表本公司股份数为229,476,266股，占公司总股本的21.4060%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共2人，代表股份数46,609,316股，占公司总股本的4.3478%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共15人，代表股份数1,146,100股,占公司总股本的0.1069%。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共15人，代表股份数1,146,100股,占公司总股本的0.1069%。
4、公司的董事及监事、董事会秘书、部分高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1、议案内容
议案具体内容详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数230,622,366股，同意股数229,529,166股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.5260%；反对股数1,093,200股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.4740%；弃权
股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0000%。其中，中小投资者同意股数46,662,216股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的97.7108%；反对股数1,093,200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的2.2892%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）逐项审议通过《关于修订、制定公司制度的议案》
1、议案内容
议案具体内容详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、议案表决结果
2.01《股东大会议事规则》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数230,622,366股，同意股数229,523,266股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.5234%；反对股数1,099,100股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.4766%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者同意股数46,656,316股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的97.6985%；反对股数1,099,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的2.3015%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02《董事会议事规则》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数230,622,366股，同意股数229,523,266股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.5234%；反对股数1,099,100股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.4766%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者同意股数46,656,316股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的97.6985%；反对股数1,099,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的2.3015%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.03《监事会议事规则》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数230,622,366股，同意股数229,523,266股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.5234%；反对股数1,099,100股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.4766%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者同意股数46,656,316股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的97.6985%；反对股数1,099,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的2.3015%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.04《独立董事工作细则》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数230,622,366股，同意股数229,523,266股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.5234%；反对股数1,099,100股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.4766%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者同意股数46,656,316股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的97.6985%；反对股数1,099,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的2.3015%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
表决结果为通过。
2.05《对外担保管理办法》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数230,622,366
股，同意股数229,523,266股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.5234%；反对股数1,099,100股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.4766%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者同意股数46,656,316股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的97.6985%；反对股数1,099,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的2.3015%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
表决结果为通过。
2.06《对外投资管理办法》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数230,622,366股，同意股数229,523,266股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.5234%；反对股数1,099,100股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.4766%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者同意股数46,656,316股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的97.6985%；反对股数1,099,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的2.3015%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
表决结果为通过。
2.07《关联交易管理办法》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数230,622,366股，同意股数229,523,266股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.5234%；反对股数1,099,100股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.4766%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者同意股数46,656,316股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的97.6985%；反对股数1,099,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的2.3015%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
表决结果为通过。
2.08《募集资金管理办法》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数230,622,366股，同意股数229,523,266股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.5234%；反对股数1,099,100股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.4766%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者同意股数46,656,316股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的97.6985%；反对股数1,099,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的2.3015%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案所有子议案均不涉及回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所见证律师姓名：田璧、孟庆慧结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、北京合纵科技股份有限公司2022年第六次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所出具的关于北京合纵科技股份有限公司2022年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会2022年9月14日