珠海华金资本股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十八次会议于2022年9月14日以通讯方式召开。会议通知已于2022年9月5日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于出租智汇湾创新中心项目配套公寓暨关联交易的议案》
关联董事郭瑾、李光宁、谢浩、邹超勇已回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于出租智汇湾创新中心项目配套公寓暨关联交易的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于出租智汇湾创新中心项目办公楼暨关联交易的议案》
关联董事郭瑾、李光宁、谢浩、邹超勇已回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于出租智汇湾创新中心项目办公楼暨关联交易的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过了《关于转让下属子公司股权暨关联交易的议案》
关联董事郭瑾、李光宁、谢浩、邹超勇已回避表决，具体内容详见本公司同日在
巨潮资讯网的挂网公告《关于转让下属子公司股权暨关联交易的公告》（网址：
http://www.cninfo.com.cn）。
本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
因业务发展及经营需要，拟向中信银行申请综合授信额度40,000万元，授信期限1年。担保方式：综合授信额度及内保外债额度为信用担保；低风险额度为保证金或存单质押担保。授信品种包括流动资金贷款、人民币对外汇掉期、远期结售汇等代客汇利率衍生品、融资性保函（信用证）、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等。具体事宜授权公司经营班子办理。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（五）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的议案》
同意于2022年9月30日（星期五）下午14:30以现场和网络相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
2022年9月15日