证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2022-052
常熟市天银机电股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月14日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长》、《关于选举公司第五届监事会主席》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会》、《关于聘任公司高级管理人员》、《关于聘任公司董事会秘书》、《关于聘任公司证券事务代表》等议案，就有关情况公告如下：
一、选举公司第五届董事会董事长
公司2022年第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会成员。公司第五届董事会由9名董事组成。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，全体董事一致同意选举方谷钏先生担任第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。方谷钏先生简历详见附件。
二、选举公司第五届监事会主席
根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会选举陈娟女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自第五届监事会第一次会议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。陈娟女士简历详见附件。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、选举公司第五届董事会各专门委员会
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
| 委员会名称 | 主任委员 | 委员会成员 |
| 审计委员会 | 任笛 | 任笛、沈振山、黄超 |
| 提名委员会 | 沈振山 | 沈振山、方谷钏、周梅 |
| 薪酬与考核委员会 | 周梅 | 周梅、赵云文、任笛 |
| 战略委员会 | 方谷钏 | 方谷钏、任笛、沈振山 |
上述专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
四、 聘任高级管理人员、证券事务代表
公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表，具体情况如下：
聘任赵云文先生为公司总经理，聘任赵晓东先生、陈钊敏先生、林芳女士、刘利东先生、苏卫国先生、李俭先生、葛玲莉女士、闫宸先生为公司副总经理，聘任林芳女士为公司财务总监，聘任陈钊敏先生为公司董事会秘书，聘任李燕女士为公司证券事务代表。上述人员的简历详见附件。
上述聘任人员任期三年，自第五届董事会第一次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本次聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任
程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，董事会秘书陈钊敏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
联系人：陈钊敏、李燕电话：0512-52691536，0512-52690818传真：0512-52691888地址：江苏省苏州市常熟市碧溪新区迎宾路8号公司证券部邮编：215513电子邮箱：chenzm@tyjd.cc，ly422567030@126.com
常熟市天银机电股份有限公司董事会
2022年9月14日
附件：公司董事长、高级管理人员、证券事务代表简历
1、方谷钏，男，中国国籍，无境外居留权，1983年生，本科学历。曾任南海区公有资产管理委员会办公室规划发展科办事员、广东南海控股投资有限公司资产经营部副经理。现任广东南海产业集团有限公司（以下简称“南海产业集团”）副总经理，佛山市南海产业发展投资管理有限公司董事长、总经理。方谷钏先生未直接或间接持有本公司股份。方谷钏先生与本公司实际控制人及控股股东存在关联关系，现任本公司控股股东佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）的关联方南海产业集团副总经理。方谷钏先生与本公司其他持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。方谷钏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2、陈娟，女，中国国籍，无境外居留权，1972年生，本科学历。曾任佛山市南海区益禾房地产开发有限公司首席会计师、佛山市南海区公有资产管理办公室财务总监、佛山市南海产业发展投资管理有限公司副总经理。现任南海产业集团财务管理部经理。
陈娟女士未直接或间接持有本公司股份。陈娟女士与本公司实际控制人及控股股东存在关联关系，现任本公司控股股东佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）的关联方南海产业集团财务管理部经理。陈娟女士与本公司其他持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。陈娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
3、赵云文，男，中国国籍，无境外居留权，1955年生，初中学历。曾任深圳中航科技公司业务科长，苏州金塔公司五分厂厂长，无线电厂厂长，电视机组件厂厂长，天银电器经理，天银有限监事。赵云文先生是天银机电的主要技术研发人员，被国家标准化管理委员会聘为全国家用电器标准化技术委员会家用电器
用主要零部件分技术委员会委员，被常熟理工学院聘请为客座教授。同时，在2016年1月8日被聘请为北京信息科技大学兼职教授及硕士生导师。现任本公司董事、总经理。赵云文先生直接持有公司股份1,171.0504万股，占公司总股本的2.76%，与公司董事赵晓东先生存在关联关系，属父子关系，除与赵晓东存在关联关系外，与其他持有公司 5％以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
4、赵晓东，男，中国国籍，无境外居留权，1980年生，高中学历，新加坡南洋理工大学肄业。曾任常熟市天银机电有限公司执行董事兼经理，先后获得2011-2013年常熟市级劳动模范、常熟市爱心助学先进个人、第四届常熟市慈善总会荣誉副会长、常熟市2014-2015年度优秀共产党员称号、常熟市第十四届政协委员会委员、常熟市科技进步一等奖、常熟市优秀企业家、中共共产党常熟市第十三次代表大会党员代表、苏州市非公企业百名团建带头人等荣誉称号。2016年1月8日被聘请为北京信息科技大学兼职教授及硕士生导师。现任本公司董事、副总经理。
赵晓东先生间接持有公司股份3,479.4837万股，占公司总股本的8.19%，与公司董事及总经理赵云文先生存在关联关系，赵晓东系赵云文之子，除与赵云文存在关联关系外，与其他持有公司5％以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
5、陈钊敏，男，中国国籍，无境外居留权，1987年生，本科学历。曾任佛山市南海产业发展投资管理有限公司基金管理部经理。2019年5月起担任本公司副总经理、董事会秘书。
陈钊敏先生未直接或间接持有本公司股份。陈钊敏先生与本公司其他持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
6、林芳，女，中国国籍，无境外居留权，1992年生，本科学历。曾任南海产业集团预算财务部副经理、佛山市千灯湖创投小镇投资开发有限公司副总经理、上药控股（广东）有限公司审计经理、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理。2021年8月起担任本公司财务总监。
林芳女士未直接或间接持有本公司股份。林芳女士与本公司其他持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
7、刘利东，男，中国国籍，无境外居留权，1968年12月出生，工学硕士。曾任常熟市工业经济技术开发中心工程部工程师，常熟市兴华长江发展有限公司担任信息系统部经理，常熟市天成科技有限公司技术负责人，美国参数技术（中国）有限公司的资深顾问。现任本公司副总经理。
刘利东先生间接持有本公司股份17.8571万股，占公司总股本的0.04%。刘利东先生与本公司其他持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
8、苏卫国，男，1974年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任深
圳美阳注塑有限公司副科长、乔奥华塑胶制品有限公司注塑高级主管、WIK伟嘉电器有限公司嘉华电器厂高级注塑主管、佛山南海华达模具塑胶厂生产总监、欧普照明股份有限公司成型工厂厂长、厦门立达信绿色照明集团有限公司塑件专厂厂长、杭州中艺股份有限公司高级经理、本公司生产经理。现任本公司副总经理。苏卫国先生直接持有公司股份5,000股，占公司总股本的0.001%。苏卫国先生与本公司其他持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
9、李俭，男，中国国籍，无境外居留权，1974年生，高中学历。曾任天银有限车间主任、产品质量部经理、副总经理。现任本公司副总经理。
李俭先生目前间接持有公司股份35.7142万股，占公司总股本的0.08%。李俭先生与本公司其他持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
10、葛玲莉，女，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1986年生，本科学历。2010年毕业于常熟理工学院，本科学历。历任南通恒越音视讯系统工程有限公司技术设计，苏州同盛智能化有限公司安防技术员，常熟市天银机电股份有限公司技术科长、工会副主席。现任本公司副总经理。
葛玲莉女士目前间接持有公司股份17.8571万股，占公司总股本的0.04%。葛玲莉女士与本公司其他持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
11、闫宸，男，1989年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。2011 年毕业于常熟理工学院电气与自动化工程学院自动化专业，本科学历。曾任常熟市天银机电股份有限公司助理技术员、自动化设备工程师、新品开发部主管、检测中心主任。现任本公司副总经理。
闫宸先生未直接或间接持有本公司股份。闫宸先生与本公司其他持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
12、李燕，女，中国国籍，无境外居留权，1986年生，硕士研究生学历。2012年3月毕业于浙江理工大学。2012年3月至今任常熟市天银机电股份有限公司证券事务代表。
李燕女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3、3.2.4 条规定情形，其任职资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。李燕女士不属于被失信执行人。