宁波江丰电子材料股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议的会议通知于2022年9月9日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
2、本次会议于2022年9月13日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中现场出席会议的董事3人，董事JIE PAN先生、张辉阳先生、徐洲先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。
4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投
资项目正常进行的前提下，全资子公司广东江丰电子材料有限公司、武汉江丰电子材料有限公司延期归还闲置募集资金不超过人民币2亿元，并继续用于暂时补充流动资金，使用到期日为2023年2月28日止，到期将归还至募集资金专户。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案已发表相关核查意见。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意票 9票，反对票0票，弃权票 0票，获全票通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
3、中信建投证券股份有限公司关于宁波江丰电子材料股份有限公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2022年9月14日