股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2022－030
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第十次会议通知于2022年9月9日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2022年9月14日以通讯表决方式召开，会议应表决董事9名，实际表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议各议案后形成以下决议：
1、关联董事潘建华、虞伟强、王海明、何明回避本项表决。5名非关联董事参与表决，其中5票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司控股股东变更解决同业竞争承诺的议案》。本议案所述控股股东变更解决同业竞争承诺事项的具体内容详见公司同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于公司控股股东变更解决同业竞争承诺的公告》（临2022-032）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会审议该议案时关联股东需回避表决。
2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，董事会同意公司于2022年9月30日召开公司2022年第二次临时股东大会，股东大会通知见同日披露的临2022-033公告。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○二二年九月十五日