兰州铝业股份有限公司关于修改2004年度股东大会部分议案内容的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司第二届董事会第二十一次会议审议了《关于修改公司章程的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于修改独立董事工作制度的议案》，并提交2004 年度股东大会审议。现根据甘肃省监管局关于转发中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》（证监公司字【2005】15 号）的要求，公司董事会对2004 年度股东大会拟审议的《关于修改公司章程的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于修改独立董事工作制度的议案》作补充修改，修改内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    特此公告。
    兰州铝业股份有限公司董事会
    2005 年4 月12 日