深圳市实益达科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2022年9月9日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于2022年9月13日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于诉讼事项进展暨签署<和解协议>的议案》
为保障公司权益，减少收款风险，加快公司对债权的收回，加速公司资金回笼，经董事会审慎考虑，同意公司子公司深圳市前海麦达数字有限公司、公司孙公司上海顺为广告传播有限公司与张君晖、广州舜飞信息科技有限公司、广州舜广信息科技有限公司、珠海横琴舜合信息咨询合伙企业（有限合伙）、珠海横琴新合信息咨询合伙企业（有限合伙）就仲裁及诉讼案件签署《和解协议》，并授权公司管理层办理后续和解协议签署等相关事宜。
《关于诉讼事项进展暨签署<和解协议>的公告》具体内容于2022年9月14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容于2022年9月14日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
2022年9月14日