证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2022-041
深圳市显盈科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开时间：2022年9月13日（星期二）下午14：30
（二）网络投票时间：2022年9月13日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月13日（星期二）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月13日（星期二）9:15至15:00期间的任意时间。
（三）股东大会召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园7栋6楼公司会议室。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长林涓先生
（六）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人，代表公司有表决权的股份31,675,200股，占公司总股本的58.6361%。其中：出席现场会议的股东及授权代表6人，代表股份31,675,200股，占公司有表决权股份总数的58.6361%；参加网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共3人，代表公司股份929,200股，占公司有表决权股份总数的1.7201%。
（七）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大
会。
（八）会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
（一）逐项审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式，选举林涓、肖杰、宋煜为公司第三届董事会非独立董事。表决结果如下：
1、审议通过了《关于选举林涓为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意31,675,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意929,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；
表决结果：林涓当选公司第三届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于选举肖杰为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意31,675,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意929,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；
表决结果：肖杰当选公司第三届董事会非独立董事。
3、审议通过了《关于选举宋煜为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意31,675,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意929,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；
表决结果：宋煜当选公司第三届董事会非独立董事。
（二）逐项审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式，选举祁丽、蒋培登为公司第三届董事会独立董事。表决结果如下：
1、审议通过了《关于选举祁丽为公司第三届董事会独立董事的议案》。
表决情况：同意31,675,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意929,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；
表决结果：祁丽当选公司第三届董事会独立董事。
2、审议通过了《关于选举蒋培登为公司第三届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意31,675,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意929,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；
表决结果：蒋培登当选公司第三届董事会独立董事。
（三）逐项审议《关于选举第三届监事会监事的议案》
本议案采用累积投票方式，选举刘玲香、李云为公司第三届监事会监事。表决结果如下：
1、审议通过了《关于选举刘玲香为公司第三届监事会监事的议案》
表决情况：同意31,675,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；
表决结果：刘玲香当选公司第三届监事会监事。
2、审议通过了《关于选举李云为公司第三届监事会监事的议案》
表决情况：同意31,675,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；
表决结果：李云当选公司第三届监事会监事。
（四）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意31,675,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（五）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意31,675,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（六）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意31,675,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（七）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意31,675,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意31,675,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。
（九）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度>的议案》
表决情况：同意31,675,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（十）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
表决情况：同意31,675,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者的表决情况为：同意929,200股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
（十一）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意31,675,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（十二）审议通过了《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意31,675,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所黄超颖律师、吴雍律师现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序合法有效；出席或列席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次会议表决程序、表决结果、通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，均合法、合规、真实、有效。
四、备查文件目录
1、深圳市显盈科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市显盈科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
深圳市显盈科技股份有限公司董事会2022年9月13日