证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2022-040
上海澳华内镜股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年9月13日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼北京厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 普通股股东人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 42,035,516 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 42,035,516 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 31.5250 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 31.5250 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长顾康先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席12人;
2、 公司在任监事5人，出席5人;
3、公司董事会秘书施晓江先生现场出席了本次会议，其他高级管理人员现场结
合通讯的方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 41,986,928 | 99.8844 | 48,588 | 0.1156 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 41,986,928 | 99.8844 | 48,588 | 0.1156 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 41,986,928 | 99.8844 | 48,588 | 0.1156 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 41,986,928 | 99.8844 | 48,588 | 0.1156 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 41,986,928 | 99.8844 | 48,588 | 0.1156 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 41,986,928 | 99.8844 | 48,588 | 0.1156 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 41,986,928 | 99.8844 | 48,588 | 0.1156 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 41,986,928 | 99.8844 | 48,588 | 0.1156 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 41,986,928 | 99.8844 | 48,588 | 0.1156 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 41,986,928 | 99.8844 | 48,588 | 0.1156 | 0 | 0.0000 |
（二） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1、2、3、4为特别决议事项，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：夏青、郭珣
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
特此公告。
上海澳华内镜股份有限公司董事会
2022年9月14日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。