公告编号：2022-111证券代码：834770 证券简称：艾能聚 主办券商：东吴证券
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年9月13日
2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数82,605,326股，占公司有表决权股份总数的77.11%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数2,099,004股，占公司有表决权股份总数的1.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
4.公司财务总监列席会议。
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《会计政策变更公告》（2022-102）。
2.议案表决结果：
同意股数82,605,326股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《会计政策变更公告》（2022-102）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于新增预计2022年公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于新增预计2022年公司日常性关联交易的公告》（2022-098）。
2.议案表决结果：
同意股数7,926,554股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于新增预计2022年公司日常性关联交易的公告》（2022-098）。
关联股东嘉兴新萌投资有限公司、张良华、苏伟纲、钱玉明、殷建忠、嘉兴诺尔商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴诺业商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、海盐县新萌制衣有限公司、海盐新创制衣有限公司、嘉兴众科商务信息咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
关联股东嘉兴新萌投资有限公司、张良华、苏伟纲、钱玉明、殷建忠、嘉兴诺尔商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴诺业商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、海盐县新萌制衣有限公司、海盐新创制衣有限公司、嘉兴众科商务信息咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。议案
| 议案 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 序号 | 名称 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 二 | 《关于新增预计2022年公司日常性关联交易的议案》 | 7,926,554 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：高佳力、曹鑫阳
（三）结论性意见
四、备查文件目录
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会会议决议》
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会2022年9月13日