柳州化工股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
柳州化工股份有限公司董事会
2022年9月
一、现场会议时间：2022年9月21日下午14:30
二、网络投票时间：通过上海证券交易系统投票平台的投票时间为2022年9月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2022年9月21日9:15-15:00
三、现场会议地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室
四、会议议程
| 议程 | 会议内容 | 文件 | 主持人或报告人 |
| 1 | 宣布现场到会股东人数和代表股数 | 陆胜云 | |
| 2 | 宣布会议开始 | 陆胜云 | |
| 3 | 关于补选公司监事的议案 | 议案一 | 龚慧泉 |
| 4 | 与会股东及股东代表发言及提问 | ||
| 5 | 与会股东及股东代表对上述议案进行现场投票表决 | ||
| 6 | 统计现场表决情况 | 点票人和监票人 | |
| 7 | 宣读现场表决情况，并宣布休会（待网络投票结束后复会） | 陆胜云 | |
| 8 | 网络投票结束并合并投票结果后复会 | ||
| 9 | 宣读表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议 | 陆胜云 | |
| 10 | 宣读法律意见书 | 律师 | |
| 11 | 宣布会议结束 | 陆胜云 |
议案一：
关于补选公司监事的议案各位股东及股东代表：
公司监事龚慧泉先生因工作变动原因，已向公司申请辞去其所担任的公司第六届监事会召集人和监事职务。为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司监事会推荐，提名牟创先生（候选人简历附后）为公司监事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至本届监事会完成换届为止。现将此议案提交本次股东大会，请各位股东、股东代表予以审议。
柳州化工股份有限公司监事会
2022年9月21日附件：牟创先生简历
牟创，中国国籍，无境外永久居留权。1970年生，硕士研究生，高级经济师。现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司党委委员、副总经理；柳州元通投资发展有限公司董事；柳州两面针股份有限公司监事会主席等。牟创先生未持有公司股票，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。