钱江水利开发股份有限公司2022年第二次临时股东大会
会 议 资 料
二〇二二年九月
钱江水利开发股份有限公司2022年第二次临时股东大会
时 间 表(现场)
1.9：00—9：30股东及股东代表登记、签到
2.9：30—10：00 作报告（具体见议程）
3.10：00— 审议、表决及其它内容
时 间 表(网络投票)2022年9月21日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
钱江水利开发股份有限公司2022年第二次临时股东大会议程
一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始
二、审议议案
1.关于公司2022年为控股子公司福州钱水水务有限公司提供担保的议案
2. 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案
三、股东及股东代表提问和发言
四、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表
五、股东投票表决
六、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票
七、宣布会议表决结果
八、宣读关于本次股东大会的法律意见书
九、主持人宣布会议结束
议案一
关于公司2022年为控股子公司福州钱水水
务有限公司提供担保的议案
公司于2022年6月中标福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目，成立控股子公司福州钱水水务有限公司，为满足项目建设资金需求，公司计划为其提供不超过二十四年的借款担保2.2亿元。
上述担保议案经2022年第二次临时股东大会表决通过后，公司在上述额度内提供连带责任保证，并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。
本议案已经公司2022年9月2日召开的七届五次临时董事会审议通过。
请各位股东予以审议。
2022年9月
钱江水利 2022年第二次临时股东大会议案二
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内控审计单位
及有关报酬的议案
按照公司内控管理制度和招标管理的相关要求，公司完成了2022-2024年度财务报告审计服务及税务服务项目的公开招标工作。
最终天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月14日中标，中标价： 98万元/年（其中税务服务项目5万元/年），294万元/3年。
截止2021年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供了24年审计服务，在担任公司审计业务过程中，从专业角度尽职尽责维护公司及其股东的合法权益。根据公开招标的中标结果，公司董事会审计委员会认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，建议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计单位。
2021年报审计费用：70万元，内部控制审计费用：22万元。
2022年报审计费用: 70万元，内部控制审计费用：23万元。
本议案已经公司2022年9月2日召开的七届五次临时董事会审议通过。
请各位股东予以审议。
2022年9月