西藏矿业发展股份有限公司关于对外捐赠用于疫情防控的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外捐赠事项概述
近期，西藏自治区部分地区疫情频发。西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）作为央企二级子公司，有责任、有义务用实际行动担当社会责任，在做好自身防控工作同时，时刻关注疫情动态，以实际行动驰援地方疫情防控。经研究，公司下属公司拟以现金方式捐赠1000万元用于疫情防控等相关事项，具体情况如下：
公司下属西藏矿业发展股份有限公司山南分公司（以下简称“山南分公司”）和西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司（以下简称“西藏扎布耶公司”）为感谢矿区所在市、县多年来对两家公司生产经营工作的大力支持，同时，为今后继续得到当地政府和广大群众对公司生产经营、项目建设等各方面支持帮助，更为发扬一方有难，八方支援的优良传统，积极主动履行社会责任，拟以现金方式对外捐赠1000万元，其中：由西藏扎布耶公司向日喀则市政府捐赠200万元，向仲巴县捐赠300万元；由山南分公司向山南市捐赠200万元，向曲松县捐赠300万元；以上资金用于属地范围内疫情防控工作，共同助力西藏打赢疫情防控狙击战。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次捐赠不构成关联交易，经公司于2022年9月13日召开第七届董事会第六次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于对外捐赠用于疫情防控的议案》，无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、捐赠事项对公司的影响
本次对外捐赠是为了支持地方疫情防控，积极履行社会责任，为打赢疫情防控战役贡献应有的力量。公司本次捐赠为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。公司将持续密切关注疫情变化，与社会各界一道，为抗击疫情提供更多力所能及的帮助。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董 事 会二○二二年九月十三日