江苏常熟汽饰集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
一、 董事会会议召开情况
江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2022年9月13日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2022年9月8日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司部分高级管理人员、监事列席了会议。会议由公司董事长罗小春先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于投资设立安徽合肥公司的议案》
为了推动公司的快速发展，完善公司的战略规划布局，更好地就近服务客户，同意由公司或子公司以自筹资金在安徽合肥新设一家全资子公司，子公司名称暂定为“合肥市常春汽车内饰件有限公司”（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准）（以下简称“合肥常春”）。
合肥常春的注册资本拟为20,000万元人民币，项目预计总投资为200,000万元人民币，分三期投资，一期项目投资约49,600万元人民币，其中土地及固定资产投资约34,600万元人民币。项目主要建设汽车零部件产品生产厂房、研发中心、办公楼，生产汽车智能座舱、门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、行李箱内饰总成、衣帽架总成、天窗遮阳板总成、立柱总成等产品。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于调整2022年度新增投资金额的议案》近年来，国内中高端汽车市场持续稳健增长，新能源汽车取得突破性发展，在消费升级的驱动下，汽车零部件行业发展迎来新一轮快速增长，公司已获取了大量的新产品订单，根据客户后续订单交付计划的要求，为确保供货的连续性以及应对突发状况，综合考虑设备采购的交付周期以及安装调试等因素，同意调整2022年度新增投资金额。原计划：新增投资2.38亿元，其中设备投资1.37亿元，办公设备及其他
0.15亿元，基建0.75亿元，模检具投资0.11亿元。
拟调整为：新增投资4.51亿元，其中设备投资3.48亿元，办公设备及其他0.12亿元，基建0.74亿元，模检具投资0.17亿元。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2022年9月14日