山东金晶科技股份有限公司
八届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东金晶科技股份有限公司于2022年9月1日以电话方式发出召开八届五次董事会的通知，会议于2022年9月12日以通讯表决的方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，符合公司法和公司章程的规定。董事长王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致通过了如下决议：
公司关于全资孙公司滕州金晶玻璃有限公司生产线停产以及拟进行升级改造的议案
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对
详见编号为临2022-051的临时公告（山东金晶科技股份有限公司关于全资孙公司生产线停产以及拟进行升级改造的公告）
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
董事会2022年9月12日