公告编号:2022-068证券代码:834261 证券简称:一诺威 主办券商:东吴证券
山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年9月9日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年8月30日 以电话及书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席贾雪芹女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
年半年度、2021年、2022年半年度财务信息存在需要更正的情形,公司对前期财务信息进行更正,并由公司监事会进行审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2022年1-6月审阅报告>的议案》
1.议案内容:
鉴于公司正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市,根据相关要求,公司编制了2022年1-6月财务报告,聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述报告进行审阅并出具审阅报告。具体内容详见公司于2022年9月9日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《公司2022年1-6月财务审阅报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信及担保事项的议案》
1.议案内容:
为满足生产经营及业务发展的资金需要,公司制定了2022年至2023年申请银行授信方案,请监事会审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
监事会2022年9月9日