新疆大全新能源股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日在上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29楼D座会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第二十九次会议。会议通知于2022年8月30日以邮件方式送达全体董事，并于2022年9月5日以邮件方式向全体董事送达会议变更通知以增加会议审议议案。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长徐广福先生召集并主持。
本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。全体与会董事经认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
鉴于《新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）确定的2名激励对象离职，根据公司2022年第五次临时股东大会的授权，董事会同意对《激励计划》的激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，授予的激励对象人数由789人调整为787人，授予的限制性股票数量由2,371.50万股调整为2,366.00万股。
除上述调整事项外，本次激励计划其他内容与公司2022年第五次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在2022年第五次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，关联董事徐广福先生、徐翔先
生、施大峰先生、LONGGEN ZHANG（张龙根）先生、周强民先生、曹伟先生回避表决。
公司独立董事对本议案一致发表了同意的独立意见。
二、审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟定了《新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向符合激励条件的激励对象实施限制性股票激励。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2022年第五次临时股东大会的授权，经审议，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2022年9月9日为授予日，授予价格为33.00元/股，向787名激励对象授予2,366.00万股限制性股票。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，关联董事徐广福先生、徐翔先生、施大峰先生、LONGGEN ZHANG（张龙根）先生、周强民先生、曹伟先生回避表决。
公司独立董事对本议案一致发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆大全新能源股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划调整及向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-078）。
三、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进董事会各项工作的规范化开展，根据《公司章程》《新疆大全新能源股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，公司提名
委员会提名并进行资格审核，董事会一致同意推选徐翔先生担任公司第二届董事会副董事长，任期至本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆大全新能源股份有限公司关于选举副董事长的公告》（公告编号：2022-079）。
特此公告。
新疆大全新能源股份有限公司董事会
2022年9月10日