| 证券代码：000920 | 证券简称：沃顿科技 | 公告编号：2022-051 |
| 债券代码：112698 | 债券简称：18南方01 |
沃顿科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
（一）召开时间：2022年9月9日14:00
（二）召开地点：鉴于贵州省贵阳市疫情防控需求，本次股东大会现场会议召开方式调整为通讯方式
（三）召开方式：通讯会议投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长蔡志奇先生
（六）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（贵阳）事务所见证律师出席了会议。
（七）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范
性文件及《沃顿科技股份有限公司章程》、《沃顿科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。
二、股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表8人，代表股份180,724,800股，占公司有表决权股份总数的42.8258%。其中：通过通讯会议投票的股东及股东授权代表2人，代表股份179,986,000股，占公司有表决权股份总数的42.6507%。通过网络投票的股东6人，代表股份738,800股，占公司有表决权股份总数的0.1751%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况：通过通讯会议投票和网络投票的股东及股东授权代表7人，代表股份784,800股，占公司有表决权股份总数的0.1860%。其中：通过通讯会议投票的股东及股东授权代表1人，代表股份46,000股，占公司有表决权股份总数的0.0109%。通过网络投票的股东6人，代表股份738,800股，占公司有表决权股份总数的0.1751%。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用通讯会议投票和网络投票相结合的表决方式，作出了以下决议：
（一）审议通过了《关于对贵州中车绿色环保有限公司减资的议案》
同意180,458,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8528%；反对266,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.1472%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中中小股东投票情况为：
同意518,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的66.1060%；反对266,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的33.8940%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于续聘2022年审计机构的议案》
同意180,458,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8528%；反对266,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1472%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东投票情况为：
同意518,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的66.1060%；反对266,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的33.8940%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（贵阳）事务所。
（二）律师姓名：宋诗阳，杨波。
（三）结论性意见。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议；
（二）国浩律师（贵阳）事务所出具的法律意见书。
沃顿科技股份有限公司董事会2022年9月9日