公告编号：2022-062证券代码：832802 证券简称：保丽洁 主办券商：华泰联合
江苏保丽洁环境科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年9月8日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钱振清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司已于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上（http：//www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会召开的通知公告，并经第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2022年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数46,238,000股，占公司有表决权股份总数的88.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认公司2022年半年度关联交易情况》议案
1.议案内容：
4.公司高级管理人员列席会议
公司对2022年半年度与关联方发生的关联交易情况进行了确认，认为上述关联交易遵循自愿、有偿、公平的商业原则，履行了相关决策程序，交易定价公允合理，未偏离市场独立第三方价格，不存在损害公司及股东利益的情形。
2.议案表决结果：
同意股数800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公司对2022年半年度与关联方发生的关联交易情况进行了确认，认为上述关联交易遵循自愿、有偿、公平的商业原则，履行了相关决策程序，交易定价公允合理，未偏离市场独立第三方价格，不存在损害公司及股东利益的情形。股东钱振清、冯亚东、苏州保丽洁投资管理中心（有限合伙）、冯贤、宋李兵、苏州保丽洁企业服务中心（有限合伙）为本议案关联股东，故回避表决。
（二）审议通过《关于公司内部控制有效性自我评价报告》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数46,238,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项检查的基础上，公司董事会对截至2022年6月30日的内部控制有效性进行了评价并制定了《江苏保丽洁环境科技股份有限公司内部控制有效性自我评价报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于一年内向中信银行股份有限公司提供累计不超过人民币1亿元的票据池票据质押担保》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数46,238,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
根据公司经营发展及融资需要，为提高公司流动资产的使用效率，公司决定自2022年第三次临时股东大会通过之日起一年内向中信银行股份有限公司提供累计不超过人民币1亿元的票据池票据质押担保业务。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次票据池票据质押担保有关的一切事宜》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司董事会特提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次票据池票据质押担保有关的一切事宜。
2.议案表决结果：
同意股数46,238,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公司董事会特提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次票据池票据质押担保有关的一切事宜。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
1、江苏保丽洁环境科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议
公告编号：2022-062江苏保丽洁环境科技股份有限公司
董事会2022年9月9日