汉威科技集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2022年8月30日以邮件或通讯方式送达。
2、本次董事会于2022年9月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
4、本次董事会会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》
因公司实施2021年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会将对2021年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调整后，2021年限制性股票激励计划授予价格为11.87元/股。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2022年9月9日在巨潮资讯网上刊登的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-054）。
因董事李志刚、刘瑞玲、尚中锋、高延明、杨昌再属于激励计划的首次授予激励对象，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。
本议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2021年9月16日召开的2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2022年9月9日为预留授予日，授予20名激励对象40.00万股第二类限制性股票。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年9月9日在巨潮资讯网上刊登的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-055）。
因董事李志刚、刘瑞玲、尚中锋、高延明、杨昌再属于激励计划的首次授予激励对象，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。
本议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
截至2022年9月9日，公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》中预留部分限制性股票剩余30.00万股尚未明确预留权益的授予对象，该部分30.00万股限制性股票作废失效处理。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2022年9月9日在巨潮资讯网上刊登的《关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-056）。
因董事李志刚、刘瑞玲、尚中锋、高延明、杨昌再属于激励计划的首次授予激励对象，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。
本议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
董 事 会二○二二年九月九日