证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：2022-057 号
中国外运股份有限公司
关于 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2022 年第三次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2022 年 9 月 28 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601598 中国外运 2022/9/23
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：招商局集团有限公司
2. 提案程序说明
中国外运股份有限公司（简称“公司”）已于 2022 年 9 月 8 日公告了 2022 年第三次临
时股东大会召开通知，直接持有 21.63%公司股份的股东招商局集团有限公司在 2022 年 9 月
8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规
则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
临时提案为《关于选举公司董事的议案》，具体内容如下：
根据公司治理实际，结合工作安排，建议选举罗立女士为第三届董事会非执行董事候选
人，任期自股东大会审批通过之日起至第三届董事会届满之日止。罗立女士简历如下：
罗立女士，39 岁，美国注册管理会计师，香港证券及投资学会高级从业资格，毕业于
中央财经大学经济学院，获经济学硕士学位。现任招商局集团有限公司财务部（产权部）副
部长。罗立女士历任中国外运长航集团财务部资金主管、中外运长航财务有限公司（现更名
为招商局集团财务有限公司）结算部总经理、总经理助理、党委委员、招商局集团财务部（产
权部）总经理助理、招商局国际财务有限公司副总经理。
三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 9 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 9 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B 座 11 层 1 号会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 28 日
至 2022 年 9 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订公司章程的议案 √
2 关于修订公司股东大会议事规则等制度的议案 √
3 关于 2022 年半年度利润分配方案的议案 √
4 关于选举公司董事的议案 √
1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司分别于 2022 年 8 月 25 日、2022 年 9 月 9 日召开的第三届董事会第
十五次会议、第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及《中国证券报》
《证券时报》刊登的相关公告。
2. 特别决议议案：1
3. 对中小投资者单独计票的议案：3、4
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中国外运股份有限公司董事会
2022 年 9 月 9 日
附件 1：授权委托书
附件 2：会议出席通知
附件 1：授权委托书
中国外运股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会授权委托书
中国外运股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 28 日召开的贵公司
2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订公司章程的议案
2 关于修订公司股东大会议事规则等制度的议案
3 关于 2022 年半年度利润分配方案的议案
4 关于选举公司董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人
在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。如受托人无法参加
股东大会，同意受托人根据本授权委托书的指示转授并委托第三人投票，如委托人未作具体
指示的，第三人应根据受托人的意愿表决。
附件 2：会议出席通知
中国外运股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会出席通知
股东姓名/公司名称：_________________________________________________
股东地址：__________________________________________________________
持股数量： 股
本人/本公司拟出席/委托 先生/女士代表本人/本公司出席中国外运股份
有限公司（以下简称“中国外运”）于 2022 年 9 月 28 日 14:00 在中国北京市朝阳区安定路 5
号院 10 号楼外运大厦 B 座 11 层 1 号会议室召开的 2022 年第三次临时股东大会。
联系电话：
签 署：________________
日 期：________________
附注：
1. 请用正楷填写中国外运股东名册所载的股东全名及地址。
2. 请填写所持中国外运的股数总数。
3. 请填妥并签署本出席通知，以邮寄或传真或亲自送递的方式于 2022 年 9 月 26 日（星期
一）或之前送达中国外运资本运营部（地址为中国北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运
大厦 B 座 10 层，邮编 100029，或传真号码 8610-52296519）。未能签署或寄回本出席通知的
合资格股东，仍可出席本次股东大会。
