第一节 重要声明与提示
山东登海种业股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“登海种业”）董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2005年3月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《山东登海种业股份有限公司招股意向书摘要》，及刊载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的《山东登海种业股份有限公司招股意向书》及相关附录，以及本公司于2005年4月1日在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）披露的招股说明书全文。
第二节 概览
股票简称：登海种业
深市股票代码：002041
沪市代理股票代码：609041
发行价格：16.70元/股
发行后总股本：8,800万股
A股可流通股本：2,200万股
本次上市流通股本：1,760万股
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：2005年4月18日
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构：东方证券股份有限公司
本公司本次公开发行A股股票前股东所持股份的流通限制及期限：根据国家现有法律、法规规定和中国证监会《关于核准山东登海种业股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字【2005】8号文），本公司发起人持有的国有法人股、法人股、自然人股暂不上市流通。
本次公开发行A股股票前的第一大股东――莱州市农业科学院对所持股份自愿锁定的承诺：自本公司股票上市之日起一年内，不向其他第三方转让登海种业的股份，亦不要求或接受登海种业回购其持有的登海种业的股份。
配售对象对参与累计投标询价获配股票的锁定：本次发行中向配售对象发行的440万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
第三节 绪言
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7号－股票上市公告书》而编制，旨在向投资者提供有关山东登海种业股份有限公司本次A股股票上市的基本情况。经中国证监会（证监发行字【2005】8号文）核准，本公司发行人民币普通股2,200万股，其中网下向询价对象配售440万股，网上向社会公众投资者按市值配售1,760万股。网下向询价对象配售440万股已于2005年3月30日在保荐机构（主承销商）东方证券股份有限公司主持下发行完毕；网上市值配售1,760万股已于2005年4月8日发行成功，发行价格为16.70元/股。
经深圳证券交易所《关于山东登海种业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（深证上【2005】20号文）同意，本公司公开发行的1,760万股人民币普通股股票将于2005年4月18日起在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称“登海种业”，股票代码“002041”。
本公司已于2005年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了招股意向书摘要，招股意向书全文及相关附录可以在巨潮网站
（www.cninfo.com.cn）查询。本公司已于2005年4月1日在巨潮网站（www.cninfo.com.cn））披露招股说明书全文。招股意向书全文及其摘要以及招股说明书全文的披露距今不足3个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
第四节 发行人概况
一、发行人的基本情况
发行人名称：山东登海种业股份有限公司
英文名称：Shandong Denghai Seeds Co.，Ltd.
注册资本：8,800万元
注册地址：山东省莱州市城山路农科院南邻
法定代表人：李登海
设立日期：2000年12月8日
董事会秘书：于洪发
邮政编码：261448
电话：（0535）2788875 2788889
传真：（0535）2788875
互联网网址：www.denghai.com
电子信箱：denghai@denghai.com
经营范围：玉米种子生产、自育农作物杂交种子销售、花卉、苗木、食用菌类种苗的开发及技术服务。
所属行业：农业种植业
二、发行人的历史沿革及经历的改制重组情况
山东登海种业股份有限公司是由莱州市登海种业（集团）有限公司整体变更设立的。莱州市登海种业（集团）有限公司的前身是莱州市登海种业有限公司。
2000年9月，莱州市登海种业（集团）有限公司股东会做出决议，同意莱州市农业科学院将其持有的莱州市登海种业（集团）有限公司部分出资权益转让给莱州市高新投资有限责任公司、毛丽华、赵丙贤、红塔创新投资股份有限公司、宋同明、董树亭。
2000年12月8日，根据山东省人民政府鲁政股字[2000]49号批准证书批准，莱州市登海种业（集团）有限公司采取整体变更的方式变更为山东登海种业股份有限公司，公司注册资本为51,825,510元，股东结构不变。
2002年度第二次临时股东大会审议通过，山东省体改办以鲁体改企字[2002]88号文批复，山东省人民政府鲁政股增字[2002]29号批准证书批准，公司以2002年6月末股本总额5182.551万股为基数，实施半年度利润分配方案，以未分配利润每10股送2.7350411股。本公司于2002年11月7日完成了工商变更登记，本次变更后公司股本总额由5182.551万股变更为6600万股，股东结构不变。
本公司成立后，莱州市农科院将其所拥有的全部植物新品种权和申请权以及所拥有的与玉米种子相关的生产经营性资产、玉米和蔬菜等方面的科研资产转让给本公司，同时原莱州市农科院玉米和蔬菜种子方面的科研人员已全部进入本公司。
三、发行人的主要经营情况
（一）发行人的主营业务
公司以“登海”、“西白”等自育玉米杂交种、大白菜杂交种为主，具有种子选育、生产、经营相结合的业务范围。
商品种类 2004年度 2003年度 2002年度
金额（元） 比重% 金额（元） 比重% 金额（元） 比重%
玉米种 277,920,867.59 93.49% 260,028,480.93 95.25 168,735,272.99 90.40
蔬菜种 14,866,174.66 5.00% 12,221,556.13 4.48 17,346,309.16 9.29
花卉 751,061.50 0.25% 233,368.50 0.09 0.00
其他 3,732,303.38 1.26% 501,800.24 0.18 573,596.30 0.31
合 计 297,270,407.13 100.00% 272,985,215.80 100.00 186,655,178.45 100.00
（二）行业竞争状况
主要竞争对手名称 公司注册地 优势
中国种子集团公司 北京市 国家农业部直属种子企业,具有资金优势
中种集团承德长城种子有限公司 河北省承德市 种子经营
辽宁东亚玉米种子公司 辽宁省沈阳市 育种上有优势，辽宁省重点种子企业
山西屯玉种业有限公司 山西省屯留县 种子经营
吉林省吉农高新技术发展股份有限公司吉林省公主岭 吉林省春玉米面积大、产量高
中国农业大学种子开发公司 北京市 农大108是近年来我国发展势头最快的品种
丹东农业科学院种子公司 辽宁凤城
