证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2022〕050 号
华明电力装备股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议：2022年9月9日（星期五）下午14:30
网络投票时间如下：
网络投票时间：2022年9月9日
1.1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9 月
9 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
1.2 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 9 月 9 日
09:15-15:00 期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：上海市普陀区同普路977号
（4）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长肖毅先生
（7）会议通知：公司于2022年8月22日在《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了
《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：〔2022〕047号）。
（8）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》
1
的规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计1名，代表
公司股份数为100股，占股权登记日公司股份总数的0.00001％。
（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计22名，代表公司股
份数为400,070,510股，占股权登记日公司股份总数的44.6395％。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东
及股东授权委托代表共计23名，代表公司股份数为400,070,610股，占股权登记日
公司股份总数的44.6395％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师(上海)事务所律师出席
或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议以下议案，具体
表决结果如下：
1、审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配的预案》；
总表决情况：
同意 400,035,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911％；反对
35,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,885,025 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6412％；反对
35,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3588％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于公司第六届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》；
总表决情况：
同意 399,995,810 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9813％；反对
74,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2
中小股东总表决情况：
同意 9,845,825 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2460％；反对
74,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7540％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》；
总表决情况：
同意 399,995,810 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9813％；反对
74,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,845,825 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2460％；反对
74,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7540％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于开展票据池业务的议案》；
总表决情况：
同意 392,986,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2294％；反对
7,083,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7706％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,836,981 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.5968％；反对
7,083,644 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.4032％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：
5.01 肖毅
表决结果：同意股份数:397,178,982 股，占出席会议有效表决股份总数的
99.2772%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
同意股份数：7,048,147 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权
3
股份总数的 71.0454%。
肖毅先生当选为第六届董事会非独立董事。
5.02 杨建琴
表决结果：同意股份数:397,178,983 股，占出席会议有效表决股份总数的
99.2772%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
同意股份数：7,048,148 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权
股份总数的 71.0454%。
杨建琴女士当选为第六届董事会非独立董事。
5.03 谢晶
表决结果：同意股份数:397,178,983 股，占出席会议有效表决股份总数的
99.2772%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
同意股份数：7,048,148 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权
股份总数的 71.0454%。
谢晶先生当选为第六届董事会非独立董事。
5.04 陆维力
表决结果：同意股份数:397,183,882 股，占出席会议有效表决股份总数的
99.2784%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
同意股份数：7,053,047 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权
股份总数的 71.0948%。
陆维力先生当选为第六届董事会非独立董事。
5.05 张鑫
表决结果：同意股份数:397,179,082 股，占出席会议有效表决股份总数的
99.2772%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
同意股份数：7,048,247 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权
股份总数的 71.0464%。
张鑫先生当选为第六届董事会非独立董事。
5.06 余健
4
表决结果：同意股份数:397,202,182 股，占出席会议有效表决股份总数的
99.2830%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
同意股份数：7,071,347 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权
股份总数的 71.2792%。
余健先生当选为第六届董事会非独立董事。
6、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：
6.01 陈栋才
表决结果：同意股份数:397,179,682 股，占出席会议有效表决股份总数的
99.2774%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
同意股份数:7,048,847 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权
股份总数的 71.0524%。
陈栋才先生当选为第六届董事会独立董事。
6.02 崔源
表决结果：同意股份数:397,179,382 股，占出席会议有效表决股份总数的
99.2773%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
同意股份数:7,048,547 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权
股份总数的 71.0494%。
崔源先生当选为第六届董事会独立董事。
6.03 张坚
表决结果：同意股份数:397,209,983 股，占出席会议有效表决股份总数的
99.2850%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
同意股份数:7,079,148 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权
股份总数的 71.3579%。
张坚先生当选为第六届董事会独立董事。
7、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》；
本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：
5
7.01 朱勇琴
表决结果：同意股份数:397,181,982 股，占出席会议有效表决股份总数的
99.2780%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
同意股份数:7,051,147 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权
股份总数的 71.0756%。
朱勇琴女士当选为第六届监事会监事。
7.02 沈旭
表决结果：同意股份数:397,208,882 股，占出席会议有效表决股份总数的
99.2847%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：
同意股份数:7,078,047 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权
股份总数的 71.3468%。
沈旭先生当选为第六届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所
2、律师姓名：林祯、邵锴
3、结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券
法》等有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人和出席
会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2022 年 9 月 10 日
6
