国网信息通信股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2022年9月2日以电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第八届董事会第二十二次会议的通知和会议资料，公司第八届董事会第二十二次会议于2022年9月9日以现场方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11名，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议由董事长杨树先生主持。审议了如下议案：
一、以10票同意、1票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
1．激励对象名单及授予数量的调整
结合公司实际公示结果，将激励对象人数由“不超过168人”调整为“167人”，授予的限制性股票数量由“不超过835万股”调整为“825万股”。
2．授予价格的调整
公司于2022年7月6日披露了《2021年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2022年7月13日，除权除息日为2022年7月14日。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,195,394,544股为基数，每10股派发现金红利1.70元（含税）。
根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的有关规定，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法为：P=P
-V（其中，P
为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1）。
调整后的限制性股票授予价格=9.42-0.17=9.25元/股。公司董事王奔先生作为激励对象，回避此议案表决。公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表同意的独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-052号）。
二、以10票同意、1票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的有关规定，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2022年9月9日为授予日，授予167名激励对象825万股限制性股票。
公司董事王奔先生作为激励对象，回避此议案表决。公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表同意的独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2021年限制性股票激励计划权益授予公告》（公告编号：
2022-053号）。
三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意，将倪平波先生由公司战略委员会委员调整为薪酬与考核委员会委员，将李浩松先生、王奔先生增补为公司战略委员会委员。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2022年9月10日