江西恒大高新技术股份有限公司第五届监事会第十二次临时会议决议公告
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日召开第五届监事会第十二次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2022年9月2日以书面或电子邮件方式送达各位监事，本次会议应参会监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席周建先生主持，经与会监事充分合议并现场投票表决，通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于张国石先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事职务，为完善公司治理结构，保证监事会正常运作，公司监事会同意提名万国强先生为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。
三、备查文件
1、第五届监事会第十二次临时会议决议;
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司监 事 会二〇二二年九月九日
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。