盛达金属资源股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月8日以通讯表决方式召开了第十届董事会第十四次会议,本次会议通知于2022年9月5日以邮件等方式发出。会议应参加董事8名,实际参加董事8名。会议由董事长陈四汝先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议:
一、审议通过《关于投资设立内蒙古盛达新能源产业有限公司的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
《关于投资设立内蒙古盛达新能源产业有限公司的公告》(公告编号:2022-049)详见2022年9月9日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇二二年九月九日