宁波润禾高新材料科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2022年9月8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2022年9月6日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司2021年年度利润分配方案已于2022年5月20日实施完毕，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会对《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》授予价格（含预留）进行调整，由13.60元/股调整为13.45元/股。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
董事柴寅初、许银根、刘丁平作为本激励计划的激励对象，董事叶剑平作为关联董事，已回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2022年9月8日为预留授予日，并同意以13.45元/股的授予价格向12名激励对象授予33万股第二类限制性股票。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
董事柴寅初、许银根、刘丁平作为本激励计划的激励对象，董事叶剑平作为关联董事，已回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会2022年9月8日