黑龙江交通发展股份有限公司第三届董事会2022年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2022年第四次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2022年9月7日以通讯方式召开，会议通知于2022年9月2日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于调整黑龙江信通房地产开发有限公司股权挂牌价格的议案》。
同意将黑龙江信通房地产开发有限公司100%股权以评估价68,782.02万元81%的价格55,713.4362万元为底价，重新公开挂牌转让，其他挂牌条件不变。我公司持有信通公司55%股权，对应底价为30,642.38991万元，并授权经理层办理相关事宜。
表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2022年9月7日