航天通信控股集团股份有限公司六届五次监事会决议公告

       航天通信控股集团股份有限公司
         六届五次监事会决议公告
    航天通信集团股份有限公司第六届监事会第五次会议于
2012 年 3 月 13 日在广西北海召开，会议应到监事 3 人，实
到 3 人，符合公司《章程》有关规定，会议审议并形成如下
决议：
    1、审议通过《2011 年度监事会工作报告》
    监事会认为：（1）报告期内，公司生产经营活动符合《公
司法》、《公司章程》等相关法律、法规的要求，各项决策的
制定及实施均科学有效，公司治理结构进一步完善，公司董
事会及高级管理人员在执行职务时忠于职守，遵章守法，认
真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，围绕主业严谨运
作，注重维护股东和公司利益，未出现违反法律、法规、公
司章程或损害公司及股东利益的行为。
    （2）立信会计师事务所对本公司出具了无保留意见的审
计报告,真实反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。
    （3）公司在报告期内收购、出售资产过程中，交易价格
合理，未发现有内幕交易，也未损害公司股东的权益。
    （4）公司所涉及的关联交易公平，无损害上市公司利益。
    2、审议通过公司 2011 年年报及摘要
    监事会认为：（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）年报的内
容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含
的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和
财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与年报编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告。
                    航天通信控股集团股份有限公司监事会
                                 2012 年 3 月 15 日