国新文化控股股份有限公司关于第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月8日以通讯表决方式召开第十届董事会第十三次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王东兴先生主持，会议审议并通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任杨玉兰女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，同时免去杨玉兰女士副总经理职务，杨玉兰女士财务总监职务保持不变。具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于聘任总经理的公告》，公告编号：2022-039。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会2022年9月9日