亚钾国际投资(广州)股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十八次会议的会议通知于2022年9月5日以邮件方式发出,会议于2022年9月7日下午以通讯方式召开。会议由公司监事会主席康鹤先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
经全体与会监事认真审议和表决,审议通过下列议案:
一、关于《亚钾国际投资(广州)股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
经审议,监事会认为:《亚钾国际投资(广州)股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施有利于公司充分调动公司(含分公司及控股子公司)任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术(业务)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,有利于公司可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于《亚钾国际投资(广州)股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案经审议,监事会认为:《亚钾国际投资(广州)股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,能确保本激励计划的顺利实施,有利于公司进一步完善法人治理结构,健全公司的激励约束机制,形成良好均衡的价值分配体系,不存在损害公司及全体股东权益的情形。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于核实《公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案
经审议,监事会认为:本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格;不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件;符合《公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法有效。
公司将在内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后,于股东大会审议股权激励计划前5日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。
具体激励对象名单详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。
亚钾国际广州(投资)股份有限公司监事会2022年9月7日