广东奥迪威传感科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年9月6日
2.会议召开地点:广东省广州市番禺区沙头街银平路3街4号公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张曙光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人,持有表决权的股份总数26,349,994股,占公司有表决权股份总数的18.67%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人,持有表决权的股份总数404,148股,占公司有表决权股份总数的0.29%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人,出席9人(包括现场和通讯方式);
2.公司在任监事3人,出席3人(包括现场和通讯方式);
3.公司董事会秘书出席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2022年半年度公司利润分配预案的议案》
1.议案内容:
4. 公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
具体内容详见公司于2022年8月19日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《2022年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-069)。
2.议案表决结果:
同意股数26,349,994股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2022年8月19日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《2022年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-069)。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。议案序号
议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
(一) | 《关于2022年半年度公司利润分配预案的议案》 | 1,680,683 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市君合(广州)律师事务所
(二)律师姓名:黄素欣、李丹虹
(三)结论性意见
四、备查文件目录
广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事会2022年9月7日