证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2022-049
中信泰富特钢集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年9月7日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2022年9月7日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。
公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经到会董事审议表决，审议通过了公司《关于不向下修正“中特转债”转股价格的议案》：
自2022年8月1日至2022年9月7日，公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%，已触发转股价格向下修正条件。经综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重
因素，从公平对待所有投资者的角度出发，为维护公司及全体投资者的利益，基于对公司未来发展潜力与内在价值的信心，公司董事会决定本次不行使“中特转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来十二个月内（即2022年9月8日至2023年9月7日），如再次触发“中特转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2023年9月8日重新起算，若再次触发“中特转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中特转债”的转股价格向下修正权利。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“中特转债”转股价格的公告》
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会2022年9月8日