证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2022-042
科美诊断技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年9月6日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼B座
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
| 普通股股东人数 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 178,563,825 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 178,563,825 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.5296 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.5296 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李临先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书黄燕玲出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 选举李临为公司第二届董事会非独立董事 | 178,564,190 | 100.0002 | 是 |
| 1.02 | 选举黄正铭为公司第二届董事会非独立董事 | 178,563,460 | 99.9997 | 是 |
| 1.03 | 选举黄燕玲为公司第二届董事会非独立董事 | 178,564,190 | 100.0002 | 是 |
| 1.04 | 选举周琪为公司第二届董事会非独立董事 | 178,563,460 | 99.9997 | 是 |
| 1.05 | 选举周宏斌为公司第二届董事会非独立董事 | 178,564,190 | 100.0002 | 是 |
| 1.06 | 选举张俊杰为公司第二届董事会非独立董事 | 178,563,460 | 99.9997 | 是 |
2、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决 | 是否当选 |
| 权的比例（%） | ||||
| 2.01 | 选举孙娜为公司第二届董事会独立董事 | 178,563,825 | 100.0000 | 是 |
| 2.02 | 选举张捷为公司第二届董事会独立董事 | 178,564,190 | 100.0002 | 是 |
| 2.03 | 选举仲人前为公司第二届董事会独立董事 | 178,563,460 | 99.9997 | 是 |
3、 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举练子富为公司第二届监事会非职工代表监事 | 178,564,190 | 100.0002 | 是 |
| 3.02 | 选举梅玲玲为公司第二届监事会非职工代表监事 | 178,563,460 | 99.9997 | 是 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 选举李临为公司第二届董事会非独立董事 | 19,730 | 101.8848 | ||||
| 1.02 | 选举黄正铭为公司第二届董事会非独立董事 | 19,000 | 98.1152 | ||||
| 1.03 | 选举黄燕玲为公司第二届董事会非独立董事 | 19,730 | 101.8848 | ||||
| 1.04 | 选举周琪为公司第二届董事会非独立董事 | 19,000 | 98.1152 | ||||
| 1.05 | 选举周宏斌为公司第二届董事会非独立董事 | 19,730 | 101.8848 | ||||
| 1.06 | 选举张俊杰为公司第二届董事会非独立董 | 19,000 | 98.1152 | ||||
| 事 | |||||||
| 2.01 | 选举孙娜为公司第二届董事会独立董事 | 19,365 | 100.0000 | ||||
| 2.02 | 选举张捷为公司第二届董事会独立董事 | 19,730 | 101.8848 | ||||
| 2.03 | 选举仲人前为公司第二届董事会独立董事 | 19,000 | 98.1152 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次会议的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所律师：邓海平、张荣胜
2、 律师见证结论意见：
北京市竞天公诚律师事务所律师认为，科美诊断技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
特此公告。
科美诊断技术股份有限公司董事会
2022年9月7日