中粮资本控股股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2022年8月30日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2022年9月5日以通讯方式召开，会议应到董事8名，实到8名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过以下议案：
一、《关于制定公司经理层成员经营业绩考核制度的议案》
董事会薪酬与考核委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。议案表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。
二、《关于制定公司经理层成员薪酬管理制度的议案》
董事会薪酬与考核委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。议案表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。
三、《关于制定公司员工薪酬总额管理制度的议案》
董事会薪酬与考核委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。议案表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中粮资本控股股份有限公司
董事会2022年9月7日