健民药业集团股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于2022年9月2日发出召开第十届监事会第一次会议的通知，并于2022年9月5日以现场结合视频的方式召开本次会议，现场会议在湖北省汉川市天屿湖假日酒店会议室、华立集团总部1105会议室进行，视频会议通过线上会议系统同步进行。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体监事共同推举，本次会议由肖琪经监事主持，经到会监事充分讨论，审议通过如下议案：
1、关于选举公司监事会主席的议案
同意：5票 弃权：0票 反对：0票 回避：0票
选举肖琪经先生为公司第十届监事会主席，肖琪经先生简历如下：
肖琪经：男，1965年8月生,硕士。曾任浙江华立科技股份有限公司董事长,华立国际发展有限公司董事长、总裁，华立集团股份有限公司董事、副总裁、总裁,华立医药集团有限公司董事。现任华立集团股份有限公司党委书记、监事会主席，未持有健民集团股票。
2、关于公司2022年限制性股票激励计划权益授予的议案
同意：5票 弃权：0票 反对：0票 回避：0票
公司《2022年限制性股票激励计划》授予日为2022年9月5日，授予价格为
20.58元/股，授予权益总量为369600股，获授权益的激励对象为何勤、汪俊、黄志军、裴学军、周捷、李丽娟等6人。公司监事会对董事会拟定的激励对象名单（截至授予日）进行审核，并发表审核意见，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与本公告同时披露的《健民药业集团股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单（截止授予日）的核查意见》《健民药业集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划权益授予的公告》。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
监 事 会二○二二年九月五日