证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2022-030
天舟文化股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会已届满，
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司于 2022
年 9 月 5 日召开第三届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于公
司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，
经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，同意公司董事
会提名的肖志鸿先生、袁雄贵先生、肖翛女士为公司第四届董事会非
独立董事候选人，同意湖南天鸿投资集团有限公司提名的苏历铭先生、
夏劲松先生为公司第四届董事会独立董事候选人，苏历铭先生、夏劲
松先生已取得独立董事资格证书，夏劲松先生为会计专业人士，上述
候选人的个人简历详见附件。
上述非独立董事候选人需提交公司股东大会审议，独立董事候选
人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，股
东大会采取累积投票制选举产生第四届董事会成员，任期自公司股东
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大会审议通过之日起三年。
为保证公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司
第三届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等
有关规定，忠实、勤勉 地履行董事义务和职责。
公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示
衷心感谢！
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇二二年九月五日
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附件：
肖志鸿个人简历
肖志鸿，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，高级发行员。1983 年投身图书发行事业，2002 年 2 月投资
组建湖南天鸿投资集团有限公司任董事长至今；2003 年 8 月投资成
立湖南天舟科教文化股份有限公司，后更名为天舟文化股份有限公司，
至 2020 年 11 月任公司董事长，现任公司董事。
肖志鸿先生通过湖南天鸿投资集团有限公司间接持有公司
98,940,202 股股份，占公司总股本的 11.84%，与肖翛女士为父女关系，
与其他持有 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易
所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
3
袁雄贵个人简历
袁雄贵，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。2011 年 12 月创立广州游爱网络技术有限公司，任总经理；
2015 年 6 月至今，任游爱网络董事长兼总经理；2016 年 12 月任天舟
文化股份有限公司董事，2017 年 1 月任公司执行总裁，2017 年 8 月
任公司副董事长、执行总裁，2019 年 3 月至 2020 年 11 月任公司副
董事长、总裁，2020 年 11 月起任公司董事长。
袁雄贵先生持有公司 59,619,448 股股份，占公司总股本的 7.14%，
其一致行动人樟树市悦玩投资管理中心（有限合伙）持有公司
6,991,053 股股份，占公司总股本的 0.84%，与其他持有 5%以上股份
的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是
失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等
要求的任职资格。
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肖翛个人简历
肖翛，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国防
科技大学法学学士，西南政法大学法学硕士。2011 年 5 月至今，任
湖南磐鸿置业有限公司董事、湖南天鸿投资集团有限公司董事；2014
年 11 月至今，任湖南天鸿致远文化发展有限公司董事长；2017 年 6
月至今，任长沙鸿发印务实业有限公司董事；2019 年 6 月至今，任
湖南天能电机制造有限公司董事；2020 年 7 月至今，任天舟文化股
份有限公司董事；2020 年 11 月起担任公司副董事长、总裁。
肖翛女士未持有公司股份，其配偶霍浩淼先生持有公司 151,700
股股份，占公司总股本的 0.02%，与肖志鸿先生为父女关系，与其他
持有 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪
律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件等要求的任职资格。
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苏历铭个人简历
苏历铭，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉
林大学经济学学士，日本筑波大学经济学研究生学历，日本富山大学
经济学硕士。2015 年 3 月至 2019 年 2 月，任上海广目资产管理有限
公司董事、总经理。2019 年 2 月至今，任北京人天书店有限公司董
事、副总经理。2015 年 1 月获得上市公司高级管理人员培训结业证，
资格证书号为深交所公司高管（独立董事）培训字（150613758）号。
苏历铭先生未持有公司股份，与其他持有 5%以上股份的股东、
公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，
未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件等要求的任职资格。
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夏劲松个人简历
夏劲松，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士研究生学历，注册会计师，律师。2016 年 11 月至 2020 年 8 月,任
昌都市凯文华诚投资管理公司投资总监；2020 年 8 月至今，任加加
食品集团股份有限公司内审负责人；2019 年 12 月至今，任三诺生物
传感股份有限公司独立董事；2020 年 4 月至今，任湖南汉森制药股
份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任湖南飞沃新能源股份有
限公司独立董事；2020 年 10 月至今，任道道全粮油股份有限公司独
立董事；2020 年 8 月至 2022 年 8 月，任湖南广信科技股份有限公司
独立董事。2017 年 10 月获得上市公司独立董事资格证书，资格证书
号为上市公司董监高（独立董事）培训字（1708720641）。
夏劲松先生未持有公司股份，与其他持有 5%以上股份的股东、
公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，
未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件等要求的任职资格。
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