晋西车轴股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2022年9月5日以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年8月30日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：
一、审议通过关于公司全资子公司吸收合并的议案，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2022-064号公告）
二、聘任李红林为公司副总经理，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2022-065号公告）
特此公告。
晋西车轴股份有限公司二〇二二年九月六日